Plats Kyrkfjärdens skola Museivägen 7, 10210 Ingå

Tid 15.4.2026 kl. 18:00

Aktieägarna I Ab Ingå Båthamnar kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls på ovannämnda plats vid ovannämnd tidpunkt. Aktieägarna ombeds anmäla sitt deltagande senast den 13.4.2026 via webbformuläret, vars adress har skickats till aktieägarna per e-post. Om anmälan via formuläret inte lyckas, kan anmälan skickas till e-postadressen info@aaltocapital.com.

Bolagsstämman behandlar följande ärenden:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
3. Stämmans laglighet, beslutsförhet och mötesdeltagarnas närvaro konstateras samt röstlängden
   bestyrks
4. Stämmans arbetsordning godkänns
5. Föredragande av bokslut omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
6. Föredragande av revisionsberättelse
7. Fastställande av bokslut
8. Beslut om åtgärder som balansens vinst eller förlust medger
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Beslut om bolagsvederlagets storlek (styrelsen föreslår en på vederlagskoefficient x 70,00 eur)
11. Beslut om styreslemedlemmarnas antal minst fem (5) och högst åtta (8) medlemmar under
    följande mandatperiod
12. Beslut om styrelseledamöternas och revisorns arvoden
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisor och revisorns suppleant
15. Övriga ärenden
16. Stämman avslutas
    

Användning av prokurator och fullmakter

Aktieägaren kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom representant (prokurator). Aktieägarens representant ska uppvisa daterad fullmakt eller på annat sätt tillförlitligt styrka sin rätt att företräda aktieägaren. Aktieägaren och dennes representant kan ha biträde under stämman.

Eventuella fullmakter skickas på förhand till e-postadressen info@aaltocapital.com, eller presenteras senast vid mötets början.

Denna kallelse finns tillgänglig för aktieägarna på Ingå Båthamnars webbsida www.ingamarina.fi senast en vecka före bolagsstämman. Stämmokallelsen skickas till bolagets aktieägare tidigast fyra (4) veckor och senast en (1) vecka före stämman per post till den i aktieägarregistret angivna adressen eller inom samma tid per e-post till aktieägarens e-postadress.

I Ingå, 25.2.2026

Styrelsen för Ab Ingå Båthamnar