Plats: Motel Ingala, Bölevägen 98, 10210 Ingå  

Tid 18.9.2024 klockan 18 

Aktieägarna i Ab Ingå Båthamnar kallas till en extra bolagsstämma, som kommer att hållas på ovan angiven plats vid ovan angiven tidpunkt. Aktieägare uppmanas att anmäla sitt deltagande senast den 13 september 2024 till adressen: info@aaltocapital.com. 

Vid stämman behandlas följande ärenden: 

1. Öppnande av mötet. 

2. Val av ordförande. 

3. Val av sekreterare och två protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fastställande av mötesdeltagarna och kontroll av fullmakter samt bestyrkande av röstlängd.  

5. Fastställande av mötets laglighet och beslutsförhet. 

6. Minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter väljs in i bolagets styrelse för att ersätta de styrelseledamöter som meddelat sin avgång för den återstående mandatperioden. 

7. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna. 

8. Beslutsordning och undertecknande av protokollet. 

9. Avslutande av mötet. 

Användning av prokurator och fullmakter 

Aktieägaren kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom en representant (prokurator). Aktieägares representant ska uppvisa daterad fullmakt eller på annat sätt på ett tillförlitligt sätt styrka att han har rätt att företräda aktieägaren. Aktieägaren och dennes representant kan ha biträde vid stämman. 

Eventuella fullmakter ombeds skickas i förväg till e-postadressen info@aaltocapital.com, eller så ska fullmakterna överlämnas senast i början av mötet. 

Denna kallelse finns tillgänglig för aktieägarna på Ingå Båthamnars webbsida https://ingamarina.fi senast en vecka före bolagsstämman. Stämmokallelsen skickas till bolagets aktieägare tidigast fyra (4) veckor och senast en vecka före stämman per post till den i aktieförteckningen angivna adressen eller inom samma tid per e-post till aktieägarens e-postadress. 

Ingå 4.9.2024  

Ab Ingå Båthamnar, styrelsen