23.05.2025
Kallelse till bolagsstämma
Plats: Kyrkfjärdens skola Museivägen 7, 10210 Ingå
Tid: 4.6.2025 kl. 18:00
Aktieägarna I Ab Ingå Båthamnar kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls på ovannämnda plats vid ovannämnd tidpunkt. Aktieägarna ombeds anmäla sig senast 2.6.2025 per epost till info@aaltocapital.com.
Bolagsstämman behandlar följande ärenden:
- Stämman öppnas
- Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
- Stämmans laglighet, beslutsförhet och mötesdeltagarnas närvaro konstateras samt röstlängden bestyrks
- Stämmans arbetsordning godkänns
- Föredragande av bokslut omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
- Föredragande av revisionsberättelse
- Fastställande av bokslut
- Beslut om åtgärder som balansens vinst eller förlust medger
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
- Beslut om bolagsvederlagets storlek (styrelsen föreslår en på vederlagskoefficient x 70,00 eur)
- Beslut om styreslemedlemmarnas antal minst fem (5) och högst åtta (8) medlemmar under följande mandatperiod
- Beslut om styrelseledamöternas och revisorns arvoden
- Val av styrelseledamöter
- Val av revisor och revisorns suppleant
- Styrelsen föreslår att bolagets räkenskapsår ändras till kalenderår från och med 1.1.2026. Innevarande räkenskapsår är då 1.3-31.12.2025.
- Övriga ärenden
- Stämman avslutas
Användning av prokurator och fullmakter
Aktieägaren kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom representant (prokurator). Aktieägarens representant ska uppvisa daterad fullmakt eller på annat sätt tillförlitligt styrka sin rätt att företräda aktieägaren. Aktieägaren och dennes representant kan ha biträde under stämman.
Eventuella fullmakter skickas på förhand till e-postadressen info@aaltocapital.com, eller presenteras senast vid mötets början.
Denna kallelse finns tillgänglig för aktieägarna på Ingå Båthamnars webbsida www.ingamarina.fi senast en vecka före bolagsstämman. Stämmokallelsen skickas till bolagets aktieägare tidigast fyra (4) veckor och senast en (1) vecka före stämman per post till den i aktieägarregistret angivna adressen eller inom samma tid per e-post till aktieägarens e-postadress.
I Ingå, 18.5.2025
Styrelsen för Ab Ingå Båthamnar