Paikka: Kyrkfjärdenin koulu Museontie 7, 10210 Inkoo

Aika: 15.4.2026 Klo 18:00

Inkoon Venesatamat Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yllä ilmoitetussa paikassa yllä ilmoitettuna aikana. Osakkaita pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan 13.4.2026 mennessä verkkolomakkeella, jonka osoite on toimitettu osakkaille sähköpostitse. Mikäli ilmoittautuminen lomakkeen kautta ei onnistu, ilmoittautumisen voi lähettää sähköpostiosoitteeseen info@aaltocapital.com.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnä olevien toteaminen sekä ääniluettelon
   vahvistaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille (ja toimitusjohtajalle)
10. Päätetään yhtiövastikkeen suuruus (hallituksen esitys vastikekerroin x 70,00 eur)
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä enintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä
    seuraavalle toimikaudelle
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
13. Valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
15. Muut asiat
16. Kokouksen päättäminen

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoon sähköpostiosoitteeseen info@aaltocapital.com taikka valtakirja on esitettävä viimeistään kokouksen alkaessa.

Tämä kokouskutsu on osakkeenomistajien saatavilla Inkoon Venesatamien internetsivuilla ingamarina.fi viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsu lähetetään yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitetulla kirjeellä tai samassa ajassa sähköpostitse osakkaan sähköpostiosoitteeseen.

Inkoossa 25.2.2026

Inkoon Venesatamat Oy:n hallitus