Paikka: Kirkkolahden Koulu Museontie 7, 10210 Inkoo 

Aika: 4.6.2025 Klo 18:00 

Inkoon Venesatamat Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yllä ilmoitetussa paikassa yllä ilmoitettuna aikana. Osakkaita pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan 2.6.2025 mennessä osoitteeseen: info@aaltocapital.com. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus  
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta 
3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnä olevien toteaminen sekä ääniluettelon vahvistaminen 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
5. Esitetään tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen 
6. Esitetään tilintarkastuskertomus 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 
9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille 
10. Päätetään yhtiövastikkeen suuruus (hallituksen esitys vastikekerroin x 70,00 eur) 
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä enintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä seuraavalle toimikaudelle 
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista  
13. Valitaan hallituksen jäsenet 
14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 
15. Hallitus ehdottaa yhtiön uudeksi tilikaudeksi kalenterivuotta 1.1.2026 alkaen. Nykyinen tilikausi on siten 1.3. -31.12.2025. 
16. Muut asiat 
17. Kokouksen päättäminen 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.    

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoon sähköpostiosoitteen info@aaltocapital.com taikka valtakirja on esitettävä viimeistään kokouksen alkaessa.  

Tämä kokouskutsu on osakkeenomistajien saatavilla Inkoon Venesatamien internetsivuilla ingamarina.fi viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsu lähetetään yhtiön osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitetulla kirjeellä tai samassa ajassa sähköpostitse osakkaan sähköpostiosoitteeseen. 

Inkoossa 18.5.2025 

Inkoon Venesatamat Oy:n hallitus