Paikka Motelli Ingala, Bölentie 98, 10210 Inkoo  

Aika 18.9.2024 kello 18 

Inkoon Venesatamat Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yllä ilmoitetussa paikassa yllä ilmoitettuun aikaan. Osakkaita pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan 13.9.2024 mennessä osoitteeseen: info@aaltocapital.com. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus. 

2. Puheenjohtajan valinta. 

3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta. 

4. Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen sekä ääniluettelon vahvistaminen. 

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

6. Valitaan yhtiön hallitukseen vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä eroamisesta ilmoittaneiden hallitusten jäsenten tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle.  

7. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista. 

8. Päätöksentekojärjestys ja pöytäkirjan allekirjoittaminen. 

9. Kokouksen päättäminen. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.    

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoon sähköpostiosoitteen info@aaltocapital.com taikka valtakirja on esitettävä viimeistään kokouksen alkaessa.  

Tämä kokouskutsu on osakkeenomistajien saatavilla edellä Inkoon Venesatamien internetsivuilla https://ingamarina.fi/fi/ viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsu lähetetään yhtiön osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitetulla kirjeellä tai samassa ajassa sähköpostitse osakkaan sähköpostiosoitteeseen. 

Inkoossa 4.9.2024  

Inkoon Venesatamat Oy:n hallitus